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    義烏市深化打造國貿風險預警處置平臺 優化市場營商環境 筑牢國際貿易“防火墻”

    2023-4-18 09:29

    摘要: “建議您取消這筆訂單,因為對方之前貨款都沒有付……”前兩天,義烏商戶劉女士接到某外商下的一筆訂單。正當她準備出貨時,義烏警方給她打了一通電話。義烏,這座建立在市場上的城市,擁有全球最大的小商品批發市場 ...

    “建議您取消這筆訂單,因為對方之前貨款都沒有付……”前兩天,義烏商戶劉女士接到某外商下的一筆訂單。正當她準備出貨時,義烏警方給她打了一通電話。

    義烏,這座建立在市場上的城市,擁有全球最大的小商品批發市場。2009年,為了進一步優化市場營商環境,義烏警方推出國際貿易綜合服務及經濟案事件預警平臺(以下簡稱“預警平臺”),僅試行一周就阻止了百萬元貨款被騙。到如今,經過十多年的迭代發展,預警平臺已成功預防、處置240起市場重特大合同詐騙案件,累計挽回損失6.156億元。

    今年年初,我市《打造國貿風險預警處置平臺筑牢國際貿易“防火墻”》實踐案例,入選2022年浙江省優化營商環境“優秀實踐案例”。這個被譽為義烏市場“排雷兵”“防火墻”的預警平臺,到底有多強大?近日,記者來到市公安局經濟犯罪偵查大隊一探究竟。

    及時預警可疑信息

    走進經偵大隊預警平臺中心,首先映入記者眼簾的是一塊大屏幕,數據正在屏上不斷跳動。工作人員都埋頭在電腦前,緊張工作著!澳,您是外商‘拉維斯’的房東嗎?請問他是短租還是長租……”工作人員王江龍正在打電話。

    “正在核查一個外商的信息,屬地派出所民警一早也去實地查看了!币娪浾邅,王江龍從電腦后探出頭來說。他告訴記者,以前,外商想要在義烏做生意比較簡單,租個辦公場所、招幾名翻譯,就作為一家外貿公司在市場采購了!耙恍﹫D謀不軌的外商就來鉆空子。當經營戶發現上當時,外商已離境,黑外貿公司也轉移‘陣地’了!蓖踅堈f,這幾年,在公安和相關部門的監管打擊下,這些口碑不好、不講誠信的外商已經很難在義烏立足。

    就在前兩天,市場經營戶小莫在預警平臺填報了一條貿易信息,外商“拉維斯”向他下了一筆大訂單,因為是第一次和對方合作,小莫比較謹慎,想通過預警平臺“查”一下這家公司。結果讓辦案民警大吃一驚:從老板、員工的名字到公司的營業執照,全都是假的,公司的倉庫地址也頻繁變更并多次轉移貨物,很有可能是家騙子公司。得知這個消息,小莫立即取消了和“拉維斯”的合作,“這筆訂單的錢如果被騙,我一年都白干了”。

    在記者采訪的2個小時里,預警平臺收到了20多條市場經營戶填報的貿易信息。王江龍和同事們對涉及的外商老板的簽證、公司地址、居住地址、租賃合同等逐一核實!笆袌鼋洜I戶也可以在預警平臺對合作對象的信用情況進行評估,大家填報的信息越多,后臺收集的數據也越多,我們對外貿公司分析評判的依據也就越準確!蓖踅堈f。


    “想賴賬沒那么容易”

    買方只需支付少量定金,就可以先拿走貨物,幾個月后再支付剩余貨款——這種“賒賬”模式,在義烏市場比較普遍。

    一些不法分子便盯上了這種交易方式,拿走貨后便失聯。之前,一家貿易公司負責人馬瑞莎(化名)就玩起了這套路。不過,他很快就嘗到了苦頭。半年前,馬瑞莎的簽證將到期,他到市公安局出入境管理局申請工作簽證延期,遭到了拒絕。

    民警告訴馬瑞莎,他欠著6名市場經營戶20萬元貨款,預警平臺顯示他和所在公司多次失信,并提交給市信用中心等單位進行失信懲戒。馬瑞莎想要繼續留在中國做生意,唯一的辦法就是還清貨款。2個月后,馬瑞莎主動還完了20萬元貨款。隨后,他向預警平臺提交了一份情況說明,想著馬上可以修復信用了。

    可這次,他又遭到了拒絕。原來在信用修復期間,多名經營戶在預警平臺看到馬瑞莎的失信公示后向經偵大隊反映,馬瑞莎也欠著他們的貨款。又是半年時間,馬瑞莎終于還清了所有債務!霸僖膊桓彝锨坟浛盍!”馬瑞莎拍著胸脯向民警保證。

    這幾年,義烏大力推動“信用義烏”建設,預警平臺融合金融辦、出入境管理部門、商城集團以及行業協會等力量,配套建立了集失信行為采集、曝光、懲戒、修復為一體的聯動工作機制。

    “我們在市場各行業協會、商會確定了一名經偵聯絡員,聯絡員負責日常向市場經營戶采集市場外貿領域失信行為信息。審核確認無誤后,預警平臺會通報曝光的失信情況,同步由聯絡員將信息傳達至行業內的各經營戶!苯泜纱箨犞嘘犻L宣旭平說,“想賴賬沒那么容易!

    實時監控關鍵環節

    “買單配票”騙稅行為,曾經一度讓義烏警方非常頭疼。

    宣旭平告訴記者,“買單配票”是常見的騙取出口退稅的方式之一,不法分子利用市場采購貿易方式免征增值稅、不退稅等特點,將原本免征不退的“市場采購”商品偽造“一般貿易”商品,從而騙取出口退稅。

    曾經,“買單配票”型騙取出口退稅犯罪案件數量大,與該類犯罪關聯的多種黑灰色產業相互交織成犯罪網絡,惡化了營商環境,威脅著義烏市場的經濟安全。

    2021年,為了有效治理此類犯罪,義烏公安在預警平臺原有的數據底庫基礎上,與市場監管、稅務、銀行等部門協作研發了“買單配票”騙稅犯罪預警研判模型,對全市9000多家外貿公司開展全程實時監控。

    “這個模型很專業,簡單來說,就是通過預警平臺對外貿公司的報關、開票、結匯三個關鍵環節進行實時監控,然后用大數據分析其中明顯反常的特征!毙衿浇榻B,研判模型曾經發現義烏一家外貿公司存在明顯的反常特征,義烏公安對該公司涉嫌騙稅案立案偵查,成功摧毀了涉及浙江、福建、江西等10多個省的龐大犯罪網絡。

    “營商環境好了,才能吸引更多優質外商來義烏!毙衿秸f,接下來,將繼續優化預警平臺,為國際貿易預警預防經濟犯罪構筑強有力的“防火墻”。

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    GMT+8, 2024-5-20 04:57

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